До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

Санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението

Владислав Горанов
Източник: Канал 3

Още по темата
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред БНТ финансовият министър Владислав Горанов.
 
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
 
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.
 
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена. Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
 
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
 
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират. Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
 
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
 
 
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов. 
22:27 | 21 Януари 2020 г.

Президентът урежда израелски спецове за водната кр...

22:27 | 21 Януари 2020 г.
Проблемите на България и водната криза в няколко български града също бяха обсъдени на срещата днес между българския президент Румен Раде...
22:11 | 21 Януари 2020 г.

Германският съд: Майката на 7-месечната Катарина щ...

22:11 | 21 Януари 2020 г.
7-месечната Катерина, която беше отнета от социалните служби в Германия, остава отделена от българското си семейство и ще бъде гледана от...
Цанко Цветанов
21:44 | 21 Януари 2020 г.

Цанко Цветанов пред Канал 3: В Левски се случват х...

21:44 | 21 Януари 2020 г.
Легендата на Левски и българския футбол Цанко Цветанов определи като добри случващите се неща "синия" клуб. Според него водения...
21:41 | 21 Януари 2020 г.

Путин си натъкми новото правителство, не пипа вътр...

21:41 | 21 Януари 2020 г.
Ключови министри от бившото правителство на Дмитрий Медведев запазват своите постове и в новия кабинет с премиер Михаил Мишустин. Указът ...
21:30 | 21 Януари 2020 г.

Безос заработи $ 489 млн. за 3 дни, пак е най-бога...

21:30 | 21 Януари 2020 г.
Шефът на американския гигант "Амазон“ Джеф Безос отново оглави списъка на най-богатите хора в света, след като беше на второ м...
20:32 | 21 Януари 2020 г.

В. Иванов от "24 часа": Не законът те спира да уби...

20:32 | 21 Януари 2020 г.
Не знам какво е това чувство, че сега, като вкараме в законите някакви тежки наказания, това ще подейства - Аксел няма да прочете вестник...

гледай на живо

21.01.2020
  • в момента