Американци работили с General Motors разследват КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките предложи разследваща компания, с която синдикът на КТБ да сключи договор

КТБ
Източник: БГНЕС

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) предложи разследваща компания, с която синдикът на КТБ да сключи договор.

Фондът предлага на синдика на КТБ АД да сключи договор с водещата глобална мултидисциплинарна консултантска компания "АликсПартнърс Сървисис ЮКей" (AlixPartners Services UK LLP), притежаваща необходимия международен опит в разследване на банкови фалити.

AlixPartners е водеща глобална мултидисциплинарна консултантска компания. В своята практика на финансово консултантски услуги AlixPartners има водещ световен опит в проследяване, разследване и възстановяване на активи, както и в подпомагане на съдебни действия, и е постигнала важни успехи във възстановяването на активи в множество и сложни юрисдикции.

Във визитката на компанията се казва, че тя е стартирала само с три офиса - в Детройт, Чикаго и Ню Йорк, но в момента има офиси на всички континенти и 1400 служители.

Занимавала се е с едни от най-големите фирмени реорганизации в историята, като тези на General Growth Properties, General Motors и Kodak.

Екипът е извършвал разследвания в над 40 държави, покриващи всички региони на света с помощта на водещи криминалистични средства, е-откриване, дейта майнинг и технологии за анализи. AlixPartners има особено силен опит в ангажименти, свързани с банки и други финансови институции, включително с обвинения за измами.

Съгласно закона, с договора, на "АликсПартнърс Сървисис ЮКей" ще се възложи да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика на КТБ АД действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.

На 3 юни, Софийският апелативен съд (САС) разпредели публично делото по спора за неплатежоспособност на Корпоративна търговска банка (КТБ) на съдия Светла Божкова. Другите двама съдии, които са в него са Ивайло Младенов и Теодора Кръстева.

Софийски градски съд - съдия Иво Дачев, вече обяви КТБ в несъстоятелност. В решението се определи началната дата на неплатежоспособността - 06.11.2014 г. и се прекрати дейността на КТБ. Съдът постанови обща възбрана и запор върху имуществото на банката и започване на осребряване на активите, включени в масата на несъстоятелността на КТБ.

В края на април Софийска градска прокуратура подаде протест против решението на Софийски градски съд в частта, в която за начална дата на неплатежоспособността на "Корпоративна търговска банка" АД е определена датата на отнемане на лиценза на банката – 06.11.2014 г. Според съдебния акт до отнемане на лиценза на 6 ноември 2014 г. "Корпоративна търговска банка" АД е била поставена под специален надзор и в това време тя все още не била изпаднала в състояние на неплатежоспособност. Съдът е приел, че докато банката е под специален надзор е налице само опасност от изпадане в неплатежоспособност независимо, че съществуват одитни доклади, според които към 30 септември2014 г. банката е била с отрицателен капитал.

Мотивите на прокуратурата в протеста са, че действителното състояние на банката е било установено по-рано – към 30.09.2014 г. собственият капитал на банката е отрицателна величина. Не през цялото време на специалния надзор е била налице опасност от неплатежоспособност и възможност да бъде оздравена "КТБ" АД. Констатираните в хода на извършените междинни и пълни одити груби нарушения при воденото на отчетността в банката – насипни и непълни кредитни досиета, отпуснати кредити на свързани лица, огромна кредитна експозиция към едно или малък на брой лица /без диверсификация на риска/, при което действителното установяване на истинското финансово състояние на банката неминуемо е изисквало определен период от време. Но в одитните доклади е посочено, че към 30.09.2014 г. банката е била с отрицателен капитал. Поради това прокуратурата счита, че началната дата на обявяване на банката в несъстоятелност следва да е 30.09.2014 г.

БНБ също внесе жалба срещу решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността на "Корпоративна търговска банка" АД беше определена датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката - 06.11.2014 г.

Позицията на централната банка е, че за начална дата на неплатежоспособност следва да бъда определена 30.09.2014 г., когато "Корпоративна търговска банка" АД е отчела отрицателен собствен капитал във финансовите си и надзорни отчети, внесени в БНБ и послужили като основание за отнемане на лиценза й. Решението на БНБ не е от естество да повлияе на обективното финансово състояние на банката, а може единствено да следва настъпването на това състояние и да го констатира. Състоянието на неплатежоспособност на КТБ е съществувало още към 30.09.2014 г., тъй като към този момент собственият капитал на КТБ е бил отрицателна величина.

По делото има и други жалби. "КТБ" АД, представлявана от изпълнителните й директори, подкрепена от мажоритарния й акционер "Бромак" ЕООД, обжалва с въззивна жалба пред Софийския апелативен съд изцяло решението на СГС от 22.04.2015 г. за откриване производство по несъстоятелност на "КТБ" АД, а не само началната дата на неплатежоспособност на Банката.

20:48 | 17 Ноември 2019 г.

34-годишен полицай е починал по време на лов в Бре...

20:48 | 17 Ноември 2019 г.
Полицай е починал по време на лов в Брезнишко в събота сутринта. Борис Атанасов Атанасов, на 34 години, е бил на лов с ловната дружин...
Павел Колев
20:21 | 17 Ноември 2019 г.

Павел Колев: Ако се обединим, Левски отново може д...

20:21 | 17 Ноември 2019 г.
„Ако левскарската общност се обедини  клубът отново ще стане властелин в България”, това заяви изпълнителният директор н...
19:53 | 17 Ноември 2019 г.

България и Мароко – обединени от роза Дамасцена (С...

19:53 | 17 Ноември 2019 г.
Взаимоотношенията между Казанлък и Мароко да се задълбочат чрез конкретни договорености в различни сфери изрази Н. Пр. г-жа Закия Ел Мида...
19:50 | 17 Ноември 2019 г.

Ангелкова: България може да е пример в управлениет...

19:50 | 17 Ноември 2019 г.
Акцент на днешния форум е обмяната на успешни практики в областта на туризма и по-конкретно в сферата на дигитализацията. Събитието е и п...
19:07 | 17 Ноември 2019 г.

Валери Жаблянов: Това, което предлага Корнелия Нин...

19:07 | 17 Ноември 2019 г.
Очакванията за оставка на Корнелия Нинова на този пленум, бяха създадени извън БСП. Изводът, който беше направен е, че по този начин парт...
18:55 | 17 Ноември 2019 г.

Ето Беновска как удържа Пламен Димитров и Васил Ве...

18:55 | 17 Ноември 2019 г.
Лют и непримирим спор "за" или "против" предложението първия ден от болничните да са за сметка на болния в "Бено...

гледай на живо

17.11.2019
  • в момента
    Интервю с Наделина Анева
  • 21:00
    Новини
  • 21:15
    Спорт в обектива
  • 22:00
    Новини