Американци работили с General Motors разследват КТБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките предложи разследваща компания, с която синдикът на КТБ да сключи договор

КТБ
Източник: БГНЕС

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) предложи разследваща компания, с която синдикът на КТБ да сключи договор.

Фондът предлага на синдика на КТБ АД да сключи договор с водещата глобална мултидисциплинарна консултантска компания "АликсПартнърс Сървисис ЮКей" (AlixPartners Services UK LLP), притежаваща необходимия международен опит в разследване на банкови фалити.

AlixPartners е водеща глобална мултидисциплинарна консултантска компания. В своята практика на финансово консултантски услуги AlixPartners има водещ световен опит в проследяване, разследване и възстановяване на активи, както и в подпомагане на съдебни действия, и е постигнала важни успехи във възстановяването на активи в множество и сложни юрисдикции.

Във визитката на компанията се казва, че тя е стартирала само с три офиса - в Детройт, Чикаго и Ню Йорк, но в момента има офиси на всички континенти и 1400 служители.

Занимавала се е с едни от най-големите фирмени реорганизации в историята, като тези на General Growth Properties, General Motors и Kodak.

Екипът е извършвал разследвания в над 40 държави, покриващи всички региони на света с помощта на водещи криминалистични средства, е-откриване, дейта майнинг и технологии за анализи. AlixPartners има особено силен опит в ангажименти, свързани с банки и други финансови институции, включително с обвинения за измами.

Съгласно закона, с договора, на "АликсПартнърс Сървисис ЮКей" ще се възложи да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика на КТБ АД действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.

На 3 юни, Софийският апелативен съд (САС) разпредели публично делото по спора за неплатежоспособност на Корпоративна търговска банка (КТБ) на съдия Светла Божкова. Другите двама съдии, които са в него са Ивайло Младенов и Теодора Кръстева.

Софийски градски съд - съдия Иво Дачев, вече обяви КТБ в несъстоятелност. В решението се определи началната дата на неплатежоспособността - 06.11.2014 г. и се прекрати дейността на КТБ. Съдът постанови обща възбрана и запор върху имуществото на банката и започване на осребряване на активите, включени в масата на несъстоятелността на КТБ.

В края на април Софийска градска прокуратура подаде протест против решението на Софийски градски съд в частта, в която за начална дата на неплатежоспособността на "Корпоративна търговска банка" АД е определена датата на отнемане на лиценза на банката – 06.11.2014 г. Според съдебния акт до отнемане на лиценза на 6 ноември 2014 г. "Корпоративна търговска банка" АД е била поставена под специален надзор и в това време тя все още не била изпаднала в състояние на неплатежоспособност. Съдът е приел, че докато банката е под специален надзор е налице само опасност от изпадане в неплатежоспособност независимо, че съществуват одитни доклади, според които към 30 септември2014 г. банката е била с отрицателен капитал.

Мотивите на прокуратурата в протеста са, че действителното състояние на банката е било установено по-рано – към 30.09.2014 г. собственият капитал на банката е отрицателна величина. Не през цялото време на специалния надзор е била налице опасност от неплатежоспособност и възможност да бъде оздравена "КТБ" АД. Констатираните в хода на извършените междинни и пълни одити груби нарушения при воденото на отчетността в банката – насипни и непълни кредитни досиета, отпуснати кредити на свързани лица, огромна кредитна експозиция към едно или малък на брой лица /без диверсификация на риска/, при което действителното установяване на истинското финансово състояние на банката неминуемо е изисквало определен период от време. Но в одитните доклади е посочено, че към 30.09.2014 г. банката е била с отрицателен капитал. Поради това прокуратурата счита, че началната дата на обявяване на банката в несъстоятелност следва да е 30.09.2014 г.

БНБ също внесе жалба срещу решението на Софийския градски съд, с което за начална дата на неплатежоспособността на "Корпоративна търговска банка" АД беше определена датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката - 06.11.2014 г.

Позицията на централната банка е, че за начална дата на неплатежоспособност следва да бъда определена 30.09.2014 г., когато "Корпоративна търговска банка" АД е отчела отрицателен собствен капитал във финансовите си и надзорни отчети, внесени в БНБ и послужили като основание за отнемане на лиценза й. Решението на БНБ не е от естество да повлияе на обективното финансово състояние на банката, а може единствено да следва настъпването на това състояние и да го констатира. Състоянието на неплатежоспособност на КТБ е съществувало още към 30.09.2014 г., тъй като към този момент собственият капитал на КТБ е бил отрицателна величина.

По делото има и други жалби. "КТБ" АД, представлявана от изпълнителните й директори, подкрепена от мажоритарния й акционер "Бромак" ЕООД, обжалва с въззивна жалба пред Софийския апелативен съд изцяло решението на СГС от 22.04.2015 г. за откриване производство по несъстоятелност на "КТБ" АД, а не само началната дата на неплатежоспособност на Банката.

20:31 | 20 Октомври 2019 г.

Борисов показа първите 11 изградени километра от п...

20:31 | 20 Октомври 2019 г.
Проектът "Разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница" e част от конце...
12:53 | 20 Октомври 2019 г.

Нашите там: Горанов и Кристалина Георгиева на срещ...

12:53 | 20 Октомври 2019 г.
Министърът на финансите Владислав Горанов се срещна във Вашингтон с новия управляващ директор и председател на Изпълнителния съвет на Меж...
10:45 | 19 Октомври 2019 г.

По повод 140-та годишнина БНБ публикува годишните ...

10:45 | 19 Октомври 2019 г.
По повод 140-та годишнина от основаването си Българската народна банка (БНБ) публикува на интернет страницата си годишните си отчети от 1...
17:14 | 18 Октомври 2019 г.

Портних: Варна привлича все повече фирми на иновац...

17:14 | 18 Октомври 2019 г.
Варна привлича все повече компании от сферата на иновациите, дигиталните технологии, финансите. Днес живеем във времето на стартъпите. То...
15:24 | 18 Октомври 2019 г.

БНБ пуска нова банкнота от 50 лв. с нови защити

15:24 | 18 Октомври 2019 г.
Българската народна банка пуска в обращение от 1 ноември нова българска банкнота и серия от 50 лв. Тя е с нови защити, изображения и ...
Financial Times: \
11:58 | 18 Октомври 2019 г.

Financial Times: "Юнайтед груп" може да купи "Вива...

11:58 | 18 Октомври 2019 г.
Доставчикът на кабелни услуги "Юнайтед груп" може да купи за 1,2 милиарда евро "Виваком" от бизнесмена Спас Русев и р...