Забраняват анонимните сейфове в банките

Промените ще ударят и арт търговците

Сейф

Сейф

Забраняват анонимните сейфове в банките. Касетките и сейфовете, които са анонимни и се намират в трезорите ще бъдат забранени. Това предвижда Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане. В член 18 се предлага изменение, което да забрани поддържането на анонимни сметки или депозитни сертификати на фиктивно име, както и наемането на подобни сейфове.
 
Промените ще ударят и арт търговците. Предвижда се лица, "които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута", да подават сигнали до ДАНС. Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си.При най-малките съмнения, ще са задължени да информират съответните инснтитуции. Според качените за обсъждане промени, счетоводителите и консултантите, особено тези в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация до разследващите органи, включително и до ДАНС, дори при най-беглото подозрение, че някой се опитва да направи далавера или да източи ДДС от хазната.
 
 
Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени. При всяка сделка над 10 000 евро, те също ще трябва да си подготвят информация за службите. Видните политически личности, които заемат различни длъжности в управлението, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия, предвижда още законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 
Предлага се нов нов чл. 36А в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя списък на въпросните личности. Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция "Финансово разузнаване" в Държавна агенция "Национална сигурност". Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предвижда се също така мерките срещу прането на пари да обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
20:12 | 20 Август 2019 г.

"Софийска вода" оставя на сухо столични квартали -...

20:12 | 20 Август 2019 г.
В сряда заради подмяна на спирателен кран на ул. "Найчо Цанов“, ж.к. "Западен парк“, фирмата "Софийска вода&qu...
10:33 | 20 Август 2019 г.

13 компании влизат в борба за АЕЦ "Белене"

10:33 | 20 Август 2019 г.
13 компании са заявили желание да участват в конкурса за строежа на АЕЦ "Белене". Това заяви енергийният министър Теменужка Пет...
АЕЦ \
08:20 | 20 Август 2019 г.

Министерството на енергетиката обявява кандидатите...

08:20 | 20 Август 2019 г.
Министерството на енергетиката ще обяви имената на компаниите, които кандидатстват за стратегически инвеститори в АЕЦ "Белене"....
13:18 | 19 Август 2019 г.

Несъобразени изкопни работи на фирма остави без то...

13:18 | 19 Август 2019 г.
В резултат на несъобразени изкопни работи от страна на фирма беше прекъснат кабел 20 киловолта, собственост на ЧЕЗ Разпределение България...
12:58 | 19 Август 2019 г.

"Росатом" подаде заявление за инвеститор на АЕЦ "Б...

12:58 | 19 Август 2019 г.
В рамките на процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ "Белене“, обявена на 22 май 2019 година, държавна...
11:45 | 19 Август 2019 г.

Улеснява се регистрацията на доставчиците на GPS д...

11:45 | 19 Август 2019 г.
Улеснява се процедурата за регистрация на доставчиците на GPS данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните ...