Забраняват анонимните сейфове в банките

Промените ще ударят и арт търговците

Сейф

Сейф

Забраняват анонимните сейфове в банките. Касетките и сейфовете, които са анонимни и се намират в трезорите ще бъдат забранени. Това предвижда Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане. В член 18 се предлага изменение, което да забрани поддържането на анонимни сметки или депозитни сертификати на фиктивно име, както и наемането на подобни сейфове.
 
Промените ще ударят и арт търговците. Предвижда се лица, "които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута", да подават сигнали до ДАНС. Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си.При най-малките съмнения, ще са задължени да информират съответните инснтитуции. Според качените за обсъждане промени, счетоводителите и консултантите, особено тези в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация до разследващите органи, включително и до ДАНС, дори при най-беглото подозрение, че някой се опитва да направи далавера или да източи ДДС от хазната.
 
 
Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени. При всяка сделка над 10 000 евро, те също ще трябва да си подготвят информация за службите. Видните политически личности, които заемат различни длъжности в управлението, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия, предвижда още законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 
Предлага се нов нов чл. 36А в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя списък на въпросните личности. Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция "Финансово разузнаване" в Държавна агенция "Национална сигурност". Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предвижда се също така мерките срещу прането на пари да обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
13:21 | 17 Юни 2019 г.

Отпада разрешителният режим за превоз на товари и ...

13:21 | 17 Юни 2019 г.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на транспорта и морските въпроси на Черна ...
Реколта 2019: По-ниски добиви, по-лошо качество
08:43 | 12 Юни 2019 г.

Реколта 2019: По-ниски добиви, по-лошо качество

08:43 | 12 Юни 2019 г.
Реколта 2019 ще бъде запомнена с проливните дъждове и градушки, които унищожиха посеви в земеделски земи и частни дворове. Добивите през ...
Бойко Борисов подари на папата златновезана икона на Светите братя Кирил и Методий
19:42 | 06 Юни 2019 г.

България е пета от страните в ЕС по ръст на БВП, п...

19:42 | 06 Юни 2019 г.
Премиерът Бойко Борисов посочи в профила си във Фейсбук, че страната ни е на пето място по ръст на БВП от началото на годината в страните...
15:39 | 06 Юни 2019 г.

Каракачанов за F-16: Не повече от 25% е възможност...

15:39 | 06 Юни 2019 г.
Възможността да няма сделка между САЩ и България за изтребителите F-16 е не повече от 25%, заяви пред журналисти министърът на отбраната ...
14:52 | 06 Юни 2019 г.

Мая Манолова изиска от КЕВР заличени данни на ЧЕЗ,...

14:52 | 06 Юни 2019 г.
Мая Манолова поиска информация от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за...
Политическият елит на бала на КРИБ, 1
10:10 | 05 Юни 2019 г.

Премиерът Бойко Борисов и 13 министри на годишния ...

10:10 | 05 Юни 2019 г.
България отново се превръща в индустриална държава с висок брутен вътрешен продукт. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на петия ...