Престъпна група от българка и петима сирийци на съд за финансиране на терористи

Трансферирали са пари на Ислямска държава към Европа, доставили са джипове в Сирия за 9,4 млн. долара

Спецпрокуратурата със становище в подкрепа на номинацията на Иван Гешев
Източник: Канал 3

Спецпрокуратурата със становище в подкрепа на номинацията на Иван Гешев

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

Участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Още новини от страната ще намерите тук

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код.

Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните "хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023,19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница.

Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти - хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение "Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

съд
17:53 | 21 Февруари 2020 г.

Обвинителният акт срещу Явор Бахаров внесен в съда...

17:53 | 21 Февруари 2020 г.
Районната прокуратура в Разлог внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу актьора Явор Бахаров.   Около 12:50 ч. на ...
11:38 | 21 Февруари 2020 г.

Освободиха под гаранция от 30 000 лв. директора на...

11:38 | 21 Февруари 2020 г.
Определена е мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 30 000 лева на изпълнителния директор на ТЕЦ "Бобов дол&qu...
08:07 | 21 Февруари 2020 г.

Удължават ареста на директора на ТЕЦ "Бобов дол"

08:07 | 21 Февруари 2020 г.
Арестът на директора на ТЕЦ "Бобов дол" Емил Христов се очаква да бъде удължен на 72 часа.   Христов беше задържан...
06:51 | 21 Февруари 2020 г.

Поредно заседание по дело срещу алкохолния бос Мин...

06:51 | 21 Февруари 2020 г.
Поредно заседание по дело срещу алкохолния бос Миню Стайков. Днес пред специализирания съд ще се разпитват свидетели по случая. Стайк...
Сградата убиец на ул. \
21:25 | 20 Февруари 2020 г.

Съдът: Няма виновни за рухналата сграда на ул. "Ал...

21:25 | 20 Февруари 2020 г.
Няма виновни за рухналата сграда на столичната ул. "Алабин", потвърди и Софийският апелативен съд, съобщиха от съда. През 2...
19:20 | 20 Февруари 2020 г.

По 5 и 2 г. затвор за двамата мъже, блудствали с д...

19:20 | 20 Февруари 2020 г.
Районният съд в Сливен постанови ефективни наказания спрямо двама мъже, подсъдими за блудство с малолетно момиче в сливенското село Сотир...