Обвиняват и майката на Банев, присвоените пари са над 90 милиона лева (ВИДЕО)

Работници на "бизнесмена" били бити, пращали им карамфили пред домовете

Иван Гешев
Източник: Канал 3

Николай и Евгения Баневи се сдобиват и с нови обвинения след връщането си от Франция в България. Това стана ясно на извънреден брифинг на прокуратурата след екстрадицията на бизнесмена и съпругата му. Докато първоначалните обвинения включваха за данъчни престъпления за 1,5 милиона лева, то те вече са за присвояване почти 90 милиона лева от „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД.

Те са обвинени и за незаконно притежание на оръжие, а Николай Банев и като ръководител на организирана престъпна група, както и за пране на над 1 милиард лева.

Майката на Николай Банев също ще бъде обвинена като участник в организираната престъпна група. 

"Предвид напредналата ѝ възраст, колегите най-вероятно ще определят мярка за неотклонение „парична гаранция“, поне такава е тяхната насока. Нейната роля е като участник в организирана престъпна груп", обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Наблюдаващият делото прокурор Мария Дойчева каза, че майката на Николай Банев е управлявала множество дружества от холдинга.

"Тя е разпореждала и е вземала пари от касите и в "Полимери", продала е кран в много неизгодни условия на тежка индустрия, парите са били присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието. Тя е активен участник в прането на пари“, каза тя, като посочи, че до тези обвинения се е стигнало, след като са били прегледани документи на фирмите.

Иван Гешев обяви и че често работници в заводите на Банев често са били малтретирани и заплашвани. Конкретно за Троян, пък се е стигнало и до самоубийства на хора, които са останали без работа.

Вижте още новини от България!

"Това, което мога да кажа е, че е имало оплаквания на ниво районна прокуратура. За телесни повреди, съответни действия по отношения на техни работници – били са бити, оставяни са карамфили пред домовете им и т.н. В случай, че те се докажат, те са от компетентността на районна прокуратура. Констатирани са и няколко данъчни престъпления, които са били висящи, изискали сме тези, които са били актуални и сме ги присъединили към това производство. Това е дейност, която продължава от 2005 г. Ако се докажат, говорим за десетки, стотици деяния за този период, в който е функционирала тази организирана престъпна група", коментира Гешев.

 

15:35 | 23 Май 2019 г.

Директорът на полицията в Монтана подаде оставка

15:35 | 23 Май 2019 г.
Директорът на областната дирекция на МВР в Монтана старши комисар Ивайло Антонов е освободен от днес. Вчера, той сам подал...
Мъж отвлече малолетно момиче от Молдова и го завлачи в родно село
14:38 | 23 Май 2019 г.

Мъж отвлече малолетно момиче от Молдова и го завла...

14:38 | 23 Май 2019 г.
47-годишен мъж е обвинен за извършено отвличане, мярката му за задържане е удължена до 72 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР. ...
12:30 | 23 Май 2019 г.

Пуснаха под гаранция кипъреца Димитракис Пирилис, ...

12:30 | 23 Май 2019 г.
Съдът пусна на свобода под гаранция от 10 000 лева кипъреца Димитракис Пирилис, който прегази крадец в имота си. Днес Пловдивският апелат...
НА ЖИВО по Канал 3! Прокурор Иван Гешев за ареста на Арабаджиеви
10:29 | 23 Май 2019 г.

Спецпрокуратурата спипа подставено лице на Цветан ...

10:29 | 23 Май 2019 г.
Специализираната прокуратура нанесе тежък удар по организираната престъпна група, за която е обвинен банкерът-беглец Цветан Василев, съоб...
IT специалист изчезна безследно, предполагат, че се е изгубил в планината
15:50 | 22 Май 2019 г.

IT специалист изчезна безследно, предполагат, че с...

15:50 | 22 Май 2019 г.
47-годишният пловдивчанин Атанас Терзиев е обявен за издирване от близките му, съобщиха от областната дирекция на МВР. За последно ко...
Трима мъже в продължение на два часа били убитата в \
14:17 | 22 Май 2019 г.

Трима мъже в продължение на два часа били убитата ...

14:17 | 22 Май 2019 г.
Жената, намерена мъртва в столичния квартал Орландовци, е водила скитнически начин на живот. Извършвала е множество кражби в близко х...