Адвокатът на Цветан Василев прал парите на олигарха Константин Малофеев

Руснакът е в санкционния списък на Европейския съюз и САЩ

Източник: Канал 3

Адвокатските кантори, които бяха претърсвани от прокуратурата, са прали пари на скандалния руски олигарх Константин Малофеев. Именно той е в санкционния списък сипсък на САЩ и ЕС. Вчера в интервю за БТВ зам.-главният прокурор Иван Гешев обяви, че част от защитниците на избягалия банкер Цветан Василев не са били само адвокати, а се занимават и с тази незаконна дейност.

Руснакът Малофеев от години поддържа тесни контакти с Василев. Той имаше интерес да придобие от беглеца някои от апетитните активи, придобити с пари от фалиралаат КТБ – БТК, "Дунарит", "Авионамс", НУРТС и "Фърст диджитал". Първо посредством белгийската пионка с руски паспорт Пиер Луврие, а след това – чрез руснака Дмитрий Косарев. През 2015 г. Малофеев се опита да придобие собствеността и контрола върху телевизиите ТВ 7 и News 7 през друго общо с Василев подставено лице – Николай Малинов. Според неофициална информация, цитирана от агенция "Монитор", Василев и Малофеев са се срещали няколко пъти в Белград, откакто банкерът се укрива в Сърбия.

Близките отношения на банкера с Малофеев към днешна дата се потвърждават и от факта, че защитникът на Василев – Лазар Карадалиев, е обвинен за пране на пари именно на руския олигарх.

Името на Карадалиев излезе в изнесеното от прокуратурата резюме на обвинителния акт срещу Цветан Василев. В него Карадалиев изрично се споменава като човека, получил още през 2014 г. 210 000 лева в брой по разпореждане на банкера. Парите трябвало да бъдат похарчени за „профилактиране“ на основни свидетели по делото за източването на КТБ. Заради това той вече е обвиняем, като в делото има и доказателства, че юристът се е опитвал да ползва прикритието на адвокатска кантора и за да укрива от разследващите доказателства за източването на КТБ. Отделно е привлечен под наказателна отговорност и за участие в престъпна група, занимаваща се с транспортиране и държане на акцизни стоки за бандерол.

"В конкретния случай става въпрос за организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, част от трансакциите, които проверяваме, имаме данни, че са стигнали до офшорни дружества, които са на руски олигарх, който е в санкционния списък на ЕС и САЩ", коментира вчера Гешев.

 

Магдалинчев разкри: Лозан Панов иска да определи бъдещия главен прокурор
19:00 | 11 Ноември 2019 г.

Магдалинчев: Няма законов срок, в който президентъ...

19:00 | 11 Ноември 2019 г.
"Позицията на президента Радев за избирането на нов главен прокурор не е обсъждана, официално събиране на ВСС по този въпрос не е им...
Темида
16:39 | 11 Ноември 2019 г.

Осъдиха мъж в Ловеч, закарал бременна в Гърция, за...

16:39 | 11 Ноември 2019 г.
Мъж е осъден за трафик на хора, след одобрено от съда споразумение, постигнато с Районната прокуратура в Ловеч. Наложеното му наказание е...
16:24 | 11 Ноември 2019 г.

Прокуратурата подхваща болницата в Пазарджик зарад...

16:24 | 11 Ноември 2019 г.
Окръжна прокуратура-Пазарджик се е самосезирала и е образувала преписка във връзка с излъчено на 10 ноември телевизионно предаване, в кое...
16:02 | 11 Ноември 2019 г.

Иван Гешев: Работата ми засегна икономически интер...

16:02 | 11 Ноември 2019 г.
В резултат на работата ми през последните години много хора се притесняват, че Прокуратурата активно осъществява правомощията си по проти...
Калин Калпакчиев
14:20 | 11 Ноември 2019 г.

Калин Калпакчиев оправда и бивш депутат от Реформа...

14:20 | 11 Ноември 2019 г.
Състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Калин Калпакчиев издаде пореден скандален съдебен акт. Този път ръководителят на п...
12:16 | 11 Ноември 2019 г.

Сотир Цацаров: Зная как ще постъпя с моя глас - от...

12:16 | 11 Ноември 2019 г.
Направени бяха много коментари, аз се въздържах. Колкото и на пръв поглед нелогично да звучи защо е направил така, ще кажа "Защото е...