Разбиха международна престъпна организация, ръководена от българи (Видео)

Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност

нелегална фабрика за цигари
Източник: mvr.bg

Разкрита е международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС. Операцията е проведена в тясно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между испанската Национална полиция и ГДБОП – сектор "Контрабанда" към отдел "Митнически режими, данъчна и осигурителна система", съобщават от МВР.

Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция "Криминална полиция" за организирана престъпна група от България, която възнамерява да изгради производство на цигари в кралството и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво, съобщава Нова тв.

Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. В процеса на работа е установено, че консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България. Придобитите от незаконната дейност големи парични суми бивали "изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения.

В хода на съвместното разследване са установени складови помещения на престъпната група в Барселона и Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се осъществява нелегалното производство на цигарите. Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина. Така изградената структура била високо специализирана, в практиката е ползвана шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност.

Вижте още новини от България и света 

Началото на април т.г. в Испания е проведена полицейска акция. В хода на акцията са осъществени многобройни претърсвания и изземвания, задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани, и е прекратена дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи, установена в активен производствен процес. На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин – работници, както и българин, контролирал работния процес. Вътрешността на склада, където е била изградена нелегалната фабрика е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била организирана и зона за живеене на работниците с легла, тоалетни, душове, кухня и др. удобства. Като мярка за сигурност по време на производствения цикъл работниците живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че дори не знаели в коя страна се намират, тъй като в Испания влезли по суша, а в ЕС пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните действия на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са задържани шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион, като никога досега при полицейски действия не са засичани толкова много на брой фалшиви марки /общо 13/, произвеждани на едно място.

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

Съвместната работа по случая продължава.

 

15:50 | 14 Юни 2019 г.

1000 лв. глоба за стопанка на питбул в Козлодуй сл...

15:50 | 14 Юни 2019 г.
След внесено предложение от районната прокуратура в Козлодуй, съдът наложи глоба 1000 лева на собственичката на питбула, който нападна сл...
Ето ги гривните за осъдените на домашен арест (Снимки)
14:08 | 14 Юни 2019 г.

Ето ги гривните за осъдените на домашен арест (Сни...

14:08 | 14 Юни 2019 г.
От Министерството на правосъдието показаха днес устройствата от пенитенциарната система, или т.н. затворнически гривни, чрез които у нас ...
МВР показа снимки и видео от акцията срещу кабелните оператори
13:45 | 14 Юни 2019 г.

МВР показа снимки и видео от акцията срещу кабелни...

13:45 | 14 Юни 2019 г.
В мащабната операция в Южна България са участвали съвместни екипи от МВР, НАП, КРС , прокуратурата, със съдействието на експерти по интел...
Пленумът на ВСС ще разрешава разследвания срещу тримата големи в съдебната власт
13:32 | 14 Юни 2019 г.

Пленумът на ВСС ще разрешава разследвания срещу тр...

13:32 | 14 Юни 2019 г.
Пленумът на ВСС ще разрешава разследванията срещу председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор. Като това трябва да стане с квалифициран...
Прокуратурата: Чрез 700 хил. потребители в сивия сектор собственици на кабелни телевизии укриват данъци в значителни размери
11:29 | 14 Юни 2019 г.

Прокуратурата: Над 10,5 млн. лева са нанесените ще...

11:29 | 14 Юни 2019 г.
2,4 млн. са потребителите на телевизионни програми, от тях 700 хил. са в т.нар. сив сектор, за които държавата официално не знае. Чрез тя...
Маринов: Интелектуалното пиратство за България е сериозен проблем
10:31 | 14 Юни 2019 г.

Маринов: Интелектуалното пиратство за България е с...

10:31 | 14 Юни 2019 г.
Интелектуалното пиратство за България е сериозен проблем, ще продължим с противодействие на този вид престъпна дейност. Това каза пред жу...