Разбиха международна престъпна организация, ръководена от българи (Видео)

Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност

нелегална фабрика за цигари
Източник: mvr.bg

Разкрита е международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС. Операцията е проведена в тясно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между испанската Национална полиция и ГДБОП – сектор "Контрабанда" към отдел "Митнически режими, данъчна и осигурителна система", съобщават от МВР.

Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция "Криминална полиция" за организирана престъпна група от България, която възнамерява да изгради производство на цигари в кралството и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво, съобщава Нова тв.

Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. В процеса на работа е установено, че консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България. Придобитите от незаконната дейност големи парични суми бивали "изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения.

В хода на съвместното разследване са установени складови помещения на престъпната група в Барселона и Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се осъществява нелегалното производство на цигарите. Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина. Така изградената структура била високо специализирана, в практиката е ползвана шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност.

Вижте още новини от България и света 

Началото на април т.г. в Испания е проведена полицейска акция. В хода на акцията са осъществени многобройни претърсвания и изземвания, задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани, и е прекратена дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи, установена в активен производствен процес. На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин – работници, както и българин, контролирал работния процес. Вътрешността на склада, където е била изградена нелегалната фабрика е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била организирана и зона за живеене на работниците с легла, тоалетни, душове, кухня и др. удобства. Като мярка за сигурност по време на производствения цикъл работниците живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че дори не знаели в коя страна се намират, тъй като в Испания влезли по суша, а в ЕС пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните действия на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са задържани шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион, като никога досега при полицейски действия не са засичани толкова много на брой фалшиви марки /общо 13/, произвеждани на едно място.

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

Съвместната работа по случая продължава.

 

България спечели дело срещу Оманския фонд в арбитражния съд във Вашингтон
13:12 | 17 Август 2019 г.

България спечели дело срещу Оманския фонд в арбитр...

13:12 | 17 Август 2019 г.
Арбитражният съд във Вашингтон реши окончателно спора между България и Оманския фонд, съобщи на сайта с Министерството на финансите. Държ...
Два часа преследвали Мартин в гъста гориста местност, местен го задържал и го снимал, но той се измъкнал
15:28 | 16 Август 2019 г.

Два часа преследвали Мартин в гъста гориста местно...

15:28 | 16 Август 2019 г.
Извършителят е задържан. Предстои да повдигнат обвинение на Мартин Трифонов за убийство по особено жесток начин и за блудство и изнасилва...
Хванаха Мартин, който изнасили и уби 7-годишно момиченце в сливенското село Сотрия
14:49 | 16 Август 2019 г.

Хванаха Мартин, който изнасили и уби 7-годишно мом...

14:49 | 16 Август 2019 г.
Хванаха предполагаемия убиец на детето в Сотиря, съобщи NOVA телевизия.  7-годишно момиченце беше изнасилено и пребито до с...
Извергът от Сотиря имал голям страх от кучета, издирват го в гориста местност
09:26 | 16 Август 2019 г.

Извергът от Сотиря: Асоциален, саможив човек с гол...

09:26 | 16 Август 2019 г.
Сигналът е подаден вчера. Той е за момиченце с множество травми и наранявания, което въпреки усилията на медиците е починало. Стартирани ...
Нова актуална снимка на изверга от сливенското село Сотиря разпространиха от полицията
09:08 | 16 Август 2019 г.

МВР пусна нова актуална снимка на изверга от сливе...

09:08 | 16 Август 2019 г.
Полицията издирва Мартин Стоянов Трифонов (на 21 г.) от град Сливен във връзка с извършено тежко криминално престъпление в района на село...
Лозан Панов и Методи Лалов с политическа провокация срещу ВСС
16:06 | 15 Август 2019 г.

Лозан Панов и Методи Лалов с политическа провокаци...

16:06 | 15 Август 2019 г.
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов допусна пореден (умишлен) гаф при ръководенето на Съдийската колегия на Висши...