До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

Санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението

Владислав Горанов
Източник: Канал 3

Още по темата
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред БНТ финансовият министър Владислав Горанов.
 
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
 
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.
 
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена. Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
 
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
 
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират. Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
 
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
 
 
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов. 
12:05 | 18 Август 2019 г.

Кървава сватба: 63 убити и 182 ранени от камикадзе...

12:05 | 18 Август 2019 г.
Докато населението в страната с надежда очаква скорошно споразумение между талибаните и Съединените щати, Кабул бе окървавен от камикадзе...
11:46 | 18 Август 2019 г.

Разстреляха сервитьор, забавил сандвича

11:46 | 18 Август 2019 г.
Клиент простреля смъртоносно сервитьор в заведение в предградията на Париж, вероятно вбесен, че трябвало да чака дълго за поръчания сандв...
Ето я Суперлуната от Мексико до Индия (Истанбул) 3
18:23 | 17 Август 2019 г.

Мощна буря удари Истанбул, "Капалъ чарши" е под во...

18:23 | 17 Август 2019 г.
Мощна буря удари Истанбул и предизвика мащабни наводнения. Проливните дъждове превърнаха множество улици в турския мегаполис в реки и при...
12:46 | 17 Август 2019 г.

Хаос, сблъсъци, полиция заради 7-часово закъснение...

12:46 | 17 Август 2019 г.
Пътниците на борда на дълго закъснял полет от Ню Йорк до Маями бяха подложени на огромен стрес, след като полицията на летище Дж. Ф. Кене...
11:52 | 17 Август 2019 г.

Отиде си "волният ездач" Питър Фонда

11:52 | 17 Август 2019 г.
Американският актьор Питър Фонда, син на Хенри Фонда и брат на Джейн Фонда, почина на 79-годишна възраст, предадоха агенциите, като с...
Гренландия не е за продан, заяви нейното правителство
11:42 | 17 Август 2019 г.

Гренландия не е за продан, заяви нейното правителс...

11:42 | 17 Август 2019 г.
Гренландските власти изразиха радостта си, че американският президент Доналд Тръмп се интересува от страната им, но изтъкнаха, че тя не е...