До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

Санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението

Владислав Горанов
Източник: Канал 3

Още по темата
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред БНТ финансовият министър Владислав Горанов.
 
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
 
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.
 
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена. Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
 
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
 
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират. Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
 
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
 
 
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов. 
16:23 | 29 Януари 2020 г.

Преговорите със Северна Македония и Албания са сре...

16:23 | 29 Януари 2020 г.
Еврокомисията прие работната си програма за 2020 г., сред чиито приоритети е и започването на преговори за членство със Северна Македония...
16:09 | 29 Януари 2020 г.

Това е Китай: За 48 ч. отвориха нова болница с 100...

16:09 | 29 Януари 2020 г.
Нова болница с 1000 легла бе оборудвана на пожар само за 48 часа и от снощи вече приема пациенти в близост до китайския град Вухан, епице...
16:02 | 29 Януари 2020 г.

Две деца убити при обстрел срещу Триполи

16:02 | 29 Януари 2020 г.
Най-малко две деца са убити, а няколко други са ранени, след като силите на генерал Халифа Хафтар обстреляха училище в Триполи, съобщиха ...
15:00 | 29 Януари 2020 г.

Евакуираха мол заради сигнал за бомба в Скопие

15:00 | 29 Януари 2020 г.
Търговският център "Скопие сити мол" в квартал "Карпош" е евакуиран заради сигнал за бомба.   От полиция...
14:48 | 29 Януари 2020 г.

Откриха антитяло, което неутрализира новия коронав...

14:48 | 29 Януари 2020 г.
Китайските молекулярни биолози са установили, че едно от антителата, открито по време на епидемията от атипичната пневмония от 2003 годин...
14:35 | 29 Януари 2020 г.

Косовски полицай загина при взрив по време на прет...

14:35 | 29 Януари 2020 г.
Полицай в Косово беше убит, а негов колега и дете бяха ранени при взрив по време на операция по издирване на наркотици, съобщи полицията ...