До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

Санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението

Владислав Горанов
Източник: Канал 3

Още по темата
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред БНТ финансовият министър Владислав Горанов.
 
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
 
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред.
 
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена. Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
 
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
 
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират. Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
 
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
 
 
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов. 
11:36 | 14 Декември 2019 г.

Пожар избухна в най-голямата петролна рафинерия въ...

11:36 | 14 Декември 2019 г.
Сериозен пожар е избухнал в най-голямата петролна рафинерия във Франция в 4 ч. местно време сутринта в департамента Приморска Сена в севе...
10:27 | 14 Декември 2019 г.

Вучич грейнал 793 пъти за месец от тв екраните, а ...

10:27 | 14 Декември 2019 г.
Само за месец, при това през ваканционния летен сезон - от 15 юли до 14 август, сръбският президент Ал. Вучич се е показал по националнит...
09:27 | 14 Декември 2019 г.

РИА Новости: Без шишкави руски космонавти на Лунат...

09:27 | 14 Декември 2019 г.
Руските космонавти с наднормено тегло няма да полетят до Луната с космическия кораб "Орел" заради ограничената обща маса, която...
Инцидент в Париж
22:30 | 13 Декември 2019 г.

Арабинът, нападнал с нож полицаи в Париж, избягал ...

22:30 | 13 Декември 2019 г.
Мъжът, въоръжен с нож, който по-рано днес нападна полицаи в квартал Дефанс на френската столица Париж, е бил психично болен, избягал от к...
21:53 | 13 Декември 2019 г.

Италия легализира по-слабата форма на канабис

21:53 | 13 Декември 2019 г.
Италианският парламент легализира производството и продажбата на по-слабата форма на канабис тази седмица, с което приключи месеците на н...
Буря и смъртоносни наводнения в Южна Франция 3
20:41 | 13 Декември 2019 г.

Загинал и ранени след като буря удари Франция

20:41 | 13 Декември 2019 г.
Един човек загина и най-малко петима бяха ранени днес в Югозападна Франция след преминаването на буреносни ветрове през френското атланти...