Световни банки са участвали в пране на пари

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк"

пари
Източник: БГНЕС

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г.
 
Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
 
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщи "Дойче Веле", коментирайки разследването.
 
 
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
 
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.
 
Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
 
Би Би Си посочва, че от британската "Ейч Ес Би Си" твърдят, че банката винаги е изпълнявалa законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.
 
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро, след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало, въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
 
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.
 
Един от най-близките приятели на Путин -  милиардерът Аркади Ротенберг, е използвал банката "Барклис" в Лондон за пране на пари и за да заобиколи санкции. През 2018 г. американските власти го включиха в списъка със санкционирани физически лица.
 
18:23 | 03 Декември 2020 г.

Цар Киро отива в затвора за 8 месеца за държане на...

18:23 | 03 Декември 2020 г.
След решение на ВКС Кирил Рашков ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 м. за държане на живак и на нереги...
Бойко Борисов
18:16 | 03 Декември 2020 г.

Министър-председателят Бойко Борисов изпрати събол...

18:16 | 03 Декември 2020 г.
Министър-председателят Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до премиера на Франция Жан Кастекс по повод кончината на видния ф...
Бойко Борисов, Европейски съвет
18:13 | 03 Декември 2020 г.

Борисов към своите от ГЕРБ: Чувам как ни хулят. Не...

18:13 | 03 Декември 2020 г.
Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов честити рождения ден на управляващата партия. Той изказа благодарности към всички приятели и коле...
Бездомник в Ню Йорк
18:10 | 03 Декември 2020 г.

Над 100 хил. ученици в Ню Йорк са бездомни

18:10 | 03 Декември 2020 г.
Най-големият град в САЩ - Ню Йорк, е изправен за пета поредна година пред сериозен обществен проблем, засягащ бездомните деца в ученическ...
Бил Клинтън, Джордж Буш и Барак Обама
17:54 | 03 Декември 2020 г.

Обама, Буш и Клинтън се ваксинират доброволно срещ...

17:54 | 03 Декември 2020 г.
Бившите президенти на Съединените щати, Барак Обама, Джордж Уокър Буш и Бил Клинтън, се съгласиха да бъдат първите, които ще се ваксинира...
Избори
17:38 | 03 Декември 2020 г.

Адолф Хитлер спечели изборите в Намибия

17:38 | 03 Декември 2020 г.
Политикът Адолф Хитлер Уунона постигна убедителна победа на регионалните избори в Намибия, съобщава "Дейли Мейл", цитиран от БГ...

гледай на живо

03.12.2020
  • в момента
    НОВИНИ - Централна емисия
  • 20:20
    Денят на живо с Наделина Анева
  • 21:00
    Новини
  • 21:20
    Спорт в обектива