Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари

Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода

Bitcoin, криптовалута
Източник: Unsplash

Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за кибер измами, съобщава „Кионтелеграф“.

Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на борсата за криптовалута „RG Coins“, е осъден за управление на организация за пране на пари за милиони долари като част от схема за транснационални аукционни измами.

След двуседмичен процес Йосифов бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Всяко от двете престъпления се наказва с до 20 години лишаване от свобода, но конкретният вид и срок на наказанието ще бъдат определени на 12 януари 2021 г.

Съдът установи, че най-малко 900 американски граждани са били измамени по схема със съучастници на Йосифов в Румъния, публикували реклами в популярни тръжни платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.

Според съобщението на Министерството на правосъдието измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за целите на видимостта на легитимността, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на своите купувачи.

Още новини от България и света четете тук

След като са получавали плащанията, е обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари. Съдът установи, че Йосифов съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.

Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.

„RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа. 

09:58 | 31 Октомври 2020 г.

Борисов: Готови сме да окажем помощ и съдействие н...

09:58 | 31 Октомври 2020 г.
Премиерът Бойко Борисов написа във Facebook, че страната ни е готова да окаже помощ и съдействие на Гърция и Турция след опустошителното ...
Най-доброто от карнавала в Рио де Жанейро
7
09:48 | 31 Октомври 2020 г.

Отмениха карнавала в Рио де Жанейро

09:48 | 31 Октомври 2020 г.
Организаторите на уличните карнавални шествия в Рио де Жанейро, които се провеждат в навечерието на официалния празник, и известните пара...
индустриална зона
09:35 | 31 Октомври 2020 г.

Строят индустриални зони с евросредства в 50 общин...

09:35 | 31 Октомври 2020 г.
Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийната ефективност, градската мобилност и сигурността в обществени...
бърз тест
09:20 | 31 Октомври 2020 г.

Словакия започва COVID-скрининг на цялото си насел...

09:20 | 31 Октомври 2020 г.
Словакия днес започва скрининг на цялото си население за коронавирус с бързи антигенни тестове, което би било първото глобално тестване н...
09:19 | 31 Октомври 2020 г.

Мощни вторични трусове в Гърция и Турция, 5,6 по Р...

09:19 | 31 Октомври 2020 г.
Земетресение с магнитуд от 4,1 по Рихтер беше регистрирано днес в Гърция, предаде Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център. ...
Антоний Филипов
09:00 | 31 Октомври 2020 г.

Хирург: Пациентите виждат болниците като места къд...

09:00 | 31 Октомври 2020 г.
В кои случаи може да облекчите симптомите на болките в корема в домашна среда и кога се налага спешна медицинска помощ? В предаването &qu...

гледай на живо

31.10.2020
  • в момента
    Денят на живо с Наделина Анева
  • 10:50
    "Социална мрежа" – избрано
  • 11:15
    Топ шоп
  • 11:30
    "Спорт в обектива" - избрано