Световни банки са участвали в пране на пари

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк"

пари
Източник: БГНЕС

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г.
 
Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.
 
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщи "Дойче Веле", коментирайки разследването.
 
 
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.
 
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.
 
Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
 
Би Би Си посочва, че от британската "Ейч Ес Би Си" твърдят, че банката винаги е изпълнявалa законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности.
 
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”, започнала скоро, след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало, въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики.
 
Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.
 
Един от най-близките приятели на Путин -  милиардерът Аркади Ротенберг, е използвал банката "Барклис" в Лондон за пране на пари и за да заобиколи санкции. През 2018 г. американските власти го включиха в списъка със санкционирани физически лица.
 
15:24 | 21 Октомври 2020 г.

Вицепремиерът Марияна Николова заминава на работно...

15:24 | 21 Октомври 2020 г.
Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова заминава на работно посещение в Турция. В центъра на посещението й в Истанбул е срещ...
сватба
13:47 | 21 Октомври 2020 г.

Булка почина при липосукция за 600 долара

13:47 | 21 Октомври 2020 г.
Малайзийска булка така и не стигна до олтара заради стремежа си да е красива, пише The Straits Times.   23-годишната Сяо Чжи...
Европейски парламент
13:39 | 21 Октомври 2020 г.

ЕП настоява ЕС да върне визите за САЩ заради Бълга...

13:39 | 21 Октомври 2020 г.
Европейският парламент ще гласува днес резолюция, в която призовава ЕС да върне визите за американски граждани. Причината е, че гражданит...
Езерото Блед
13:16 | 21 Октомври 2020 г.

Словения с полицейски час за първи път в историята...

13:16 | 21 Октомври 2020 г.
В 21 часа снощи за пръв път в историята на независима Словения в сила влезе полицейски час или ограничение на движението от 21 часа вечер...
Айфеловата кула днес е затворена
13:15 | 21 Октомври 2020 г.

Намушкаха две жени под Айфеловата кула

13:15 | 21 Октомври 2020 г.
Две мюсюлманки бяха намушкани под Айфеловата кула. Това се случва на фона на нарастващото напрежение в Париж след убийството на учите...
Турски поток
12:24 | 21 Октомври 2020 г.

САЩ разширяват санкциите срещу руския газопровод „...

12:24 | 21 Октомври 2020 г.
“Русия използва своите тръбопроводи за създаването на национална и регионална зависимост от руските енергийни доставки, а Москва ра...