Удариха международна престъпна група, извършила финансови измами за €80 млн.

Мащабната акция обхваща Германия, Австрия, Сърбия и България

измама, киберсигурност, хакер
Източник: Unsplash

Полиция и прокуратура от четири европейски страни, включително и България, разби организирана престъпна група, занимаваща се с фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и пране на пари на 2 април. Това предаде пресцентъра на Прокуратурата на Република България.

Задържани са трима българи, един германец и петима сърби, като се смята, че двама от тях са организаторите на групата.

В съседна Сърбия прокурорите са поставили под наблюдение повече от 30 банкови сметки, запорирани са движими имущества и парични средства.

В Германия е блокирана една от основните банкови сметки на групата, съдържаща над €2,5 млн. Разследването тръгва именно от там преди около година, когато се включва и Централната прокуратура на Австрия за борба с икономически престъпления и корупция.

Още новини от света и България четете тук

Потърпевши от дейността са хиляди европейски граждани от десетки страни, като се смята, че щетите са за близо €80 млн.

У нас дейно участие в акцията взимат Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел “Киберсигурност“ към ГДБОП и Дирекция “Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби на Националното бюро на България в Евроджъст.

Схемата на измамата е следната: С писма до електронната поща и рекламни банери се примамват потенциалните жертви, за да се регистрират във фиктивно създадена платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от €250. Откликналите на измамата биват атакувани от агенти и лични брокери, базирани основно в колцентрове в Белград и София. Всеки инвеститор получава достъп до платформа, където да проследява движението на парите си и по-точно, как те се увеличават от реализирани търговски печалби. Въпросните инвестиции започват пътя си на изпиране през редица сметки от различни точки на света, а измамените не получават практически никакви дивиденти.

Четирима от задържаните са открити в София въз основа на издадена европейска заповед за арест. Германският гражданин остават зад решетки с наложена най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража“. Двама са под домашен арест, а един е с наложена парична гаранция.

Европейската комисия
13:11 | 29 Май 2020 г.

ЕК: Европейската икономика се нуждае от 720 млрд. ...

13:11 | 29 Май 2020 г.
Бизнесът на държавите от ЕС още през 2020 г. ще се нуждае от ликвидност, еквивалентна на сумата от 720 милиарда евро, за да се избегне въ...
Милано
11:58 | 29 Май 2020 г.

Италия след COVID-19: Приходите от туристическа ин...

11:58 | 29 Май 2020 г.
Пандемията COVID-19 е нанесла на италианската туристическа индустрия толкова големи щети, че през 2020 г. приходите й ще намалеят с 80% в...
Европейски съюз
11:27 | 29 Май 2020 г.

Вижте кои държави в ЕС отварят границите и кога?

11:27 | 29 Май 2020 г.
С облекчаването на мерките, въведени поради пандемията от коронавирус, страните от ЕС започват да отварят границите си, така че мнозина с...
Респиратори
10:16 | 29 Май 2020 г.

Премиерът на БиХ разследван за афера с респиратори

10:16 | 29 Май 2020 г.
Премиерът на федерацията на Босна и Херцеговина Фадил Новалич, директорът на Управлението за гражданска защита Фахрудин Солак и собствени...
21:58 | 28 Май 2020 г.

Гърция с план за ползване на евросредствата до окт...

21:58 | 28 Май 2020 г.
Гърция ще опише подробно как ще използва отпуснатите средства за възстановяване на икономиката си от коронавирусната пандемия през октомв...
Цветан Василев
20:22 | 28 Май 2020 г.

В Белград отново отложиха делото за екстрадирането...

20:22 | 28 Май 2020 г.
Висшият съд в Белград днес отложи делото, на което трябваше да бъде изслушан банкерът Цветан Василев, във връзка с искането на властите в...